王豪的供述记录,一边在图上做着标记,她的眉头微微皱起,嘴里还不时念叨着:“这里的关系还得再梳理一下,张哥和赵姐在那次项目中的联系应该更紧密。”
李强则托着下巴,盯着图上几个关键人物的名字,陷入沉思。突然,他用手指敲了敲桌面,说道:“侯队,你们看,从资金流向这一块来看,虽然已经理出了大致脉络,但感觉还是有部分去向不太明确,是不是还有其他隐藏的环节?”
侯亮平微微点头,目光始终没有离开那张关系图。“大家继续深挖,不放过任何一个细节。我们要把这个集团的每一根触角都找出来。”
随着研究深入,团队发现,有部分资金流向了几家看似普通的贸易公司,实则是贪污集团洗钱的重要据点。这个发现,如同在平静的湖面投下一颗巨石,激起了千层浪。
“这些贸易公司伪装得可真够深的。” 林悦惊讶地说道,“从表面上看,它们的业务往来都很正常,进出口贸易做得有声有色,谁能想到背后藏着这样的勾当。”
“是啊,贪污集团就是利用这些公司的正常业务做掩护,把非法所得混入合法贸易资金流中,从而达到洗钱的目的。” 李强补充道,眼神中透露出一丝愤怒。
侯亮平站起身来,在会议室里来回踱步,思考着下一步的行动。“我们必须尽快调查这几家公司。先从它们的工商登记信息入手,看看背后的股东、实际控制人都是谁,和贪污集团的成员有没有关联。”
说干就干,队员们迅速分工合作。负责调查工商信息的小组,立刻通过各种渠道调取这几家贸易公司的详细资料。而另一组队员则准备对这些公司的办公地点进行实地探查。
在其中一家位于城市繁华地段写字楼里的贸易公司,调查小组以商务洽谈的名义进入。公司内部看起来一切正常,员工们都在各自的岗位上忙碌着。但细心的队员还是发现了一些蛛丝马迹。在公司财务室的文件柜里,有几本账本的记录方式有些奇怪,收支明细的分类十分模糊,而且部分资金的进出时间和金额都与正常贸易逻辑不符。
“你们看这个。” 一名队员小声说道,同时小心翼翼地将账本拿出来,给其他队员查看。“这些资金的流动太可疑了,很有可能就是贪污集团